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《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)流程內(nèi)控合規(guī)實(shí)務(wù)》

【課程背景】

當(dāng)前我們國(guó)家正處在嚴(yán)峻的國(guó)際政治環(huán)境和快速變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我們要準(zhǔn)備經(jīng)受風(fēng)高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗(yàn)！這種宏觀大環(huán)境面臨的巨大挑戰(zhàn)必然會(huì)傳導(dǎo)給每個(gè)企業(yè)，當(dāng)下，每個(gè)公司可能都會(huì)或正在經(jīng)歷巨大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)！有的企業(yè)因盲目的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型倒在了巨變的商業(yè)環(huán)境中，有的企業(yè)則因管理能力薄弱而死于內(nèi)部失控；有的企業(yè)因沒(méi)有做好股權(quán)設(shè)計(jì)而出現(xiàn)股東內(nèi)訌，有的企業(yè)則因投資失敗導(dǎo)致元?dú)獯髠Ｒ虼耍绾螛?gòu)建一套相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系以應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)是每個(gè)企業(yè)都要反復(fù)思考的問(wèn)題！

本課程立足企業(yè)真實(shí)痛點(diǎn)，融合監(jiān)管要求（如《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》最新解讀）與實(shí)戰(zhàn)方法論，不僅解析 "黑天鵝 / 灰犀牛" 等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，更聚焦 "藏酉猴（隱蔽漸進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)）"" 小白兔（表象無(wú)害實(shí)則致命風(fēng)險(xiǎn)）"等新型威脅，幫助企業(yè)構(gòu)建" 戰(zhàn)略 - 運(yùn)營(yíng) - 流程 " 三位一體的風(fēng)控體系，在不確定時(shí)代筑牢可持續(xù)發(fā)展的基石。本課程的目標(biāo)就是幫助企業(yè)構(gòu)建適合自身的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，無(wú)論是理論層面還是實(shí)戰(zhàn)層面，都能為企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理提供有效的抓手。同時(shí)，在真實(shí)的商業(yè)環(huán)境中，分析一些成功的企業(yè)如何通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制去應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展，讓企業(yè)更賺錢(qián)、更值錢(qián)、更長(zhǎng)壽。

在風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存的商業(yè)叢林中，唯有構(gòu)建系統(tǒng)化的風(fēng)控能力，才能讓企業(yè)在 "風(fēng)高浪急" 中行穩(wěn)致遠(yuǎn) —— 這不僅是一次課程，更是一次關(guān)乎企業(yè)生存的認(rèn)知升級(jí)與體系重構(gòu)之旅。

【課程收益】

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管理的的規(guī)律與本質(zhì)

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)和卡點(diǎn)

運(yùn)用應(yīng)對(duì)企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)的方法

運(yùn)用搭建公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和組織的方法，具備風(fēng)險(xiǎn)管控體系落地的能力

解決如何根據(jù)企業(yè)發(fā)展所處的不同階段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行迭代更新

【課程特色】

從解決問(wèn)題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結(jié)，利用提問(wèn)、討論、經(jīng)驗(yàn)分享等方法，深入淺出，現(xiàn)實(shí)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)解決，真正解決企業(yè)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范中的實(shí)際問(wèn)題。

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、高管、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員、內(nèi)審及內(nèi)控部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員、中基層管理人員

【課程時(shí)間】

1天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

一、什么是風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制？

1、高度重視四類(lèi)顛覆性風(fēng)險(xiǎn)

黑天鵝、灰犀牛、藏酉猴、小白兔

2、什么是內(nèi)部控制

（1）內(nèi)部控制的誤區(qū)在哪里：為什么內(nèi)部控制會(huì)流于形式？

（2）內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段：經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)

（3）一張圖說(shuō)清內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系：明確共同的目標(biāo)

（4）正確區(qū)別兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)與外生性風(fēng)險(xiǎn)

案例：某國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)被追責(zé)

二、如何管好內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)對(duì)外生性重大風(fēng)險(xiǎn)？

1、內(nèi)控管理的整體思路

（1）健全內(nèi)控機(jī)制

（2）正確認(rèn)識(shí)內(nèi)控環(huán)境的不完美

（3）內(nèi)控體系：重在頂層設(shè)計(jì)

以華為為例，如何對(duì)內(nèi)控機(jī)制不斷迭代、持續(xù)改進(jìn)

2、內(nèi)控管理：首先要學(xué)會(huì)識(shí)別公司層面的風(fēng)險(xiǎn)

（1）顛覆性風(fēng)險(xiǎn)：如果知道會(huì)死在哪里就不要去那里！

案例：世界邦、匯源、美聯(lián)儲(chǔ)

（2）行業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)性化的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征是什么？

案例：萬(wàn)科、某退市企業(yè)

（3）發(fā)展階段重大風(fēng)險(xiǎn)：不同的發(fā)展階段蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)有什么區(qū)別？

案例：騰訊、某大型制造企業(yè)

（4）組織架構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)：組織缺陷的風(fēng)險(xiǎn)意味著什么？

案例：某地產(chǎn)公司

（5）業(yè)績(jī)考核重大風(fēng)險(xiǎn)：拽著自己的頭發(fā)能夠離開(kāi)地面？

案例：某商業(yè)集團(tuán)

（6）信息系統(tǒng)重大風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)彼此割裂還是相互穿透？

案例：某汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)

（7）內(nèi)控環(huán)境重大風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)控環(huán)境的“變”與“不變”

案例：某汽車(chē)金融公司

三、如何做好業(yè)務(wù)層面重大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控？

1、銷(xiāo)售回款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

（1）銷(xiāo)售制度的合規(guī)性、完整性、明確性

（2）銷(xiāo)售計(jì)劃的落地性和機(jī)動(dòng)性

（3）銷(xiāo)售政策被濫用的定期評(píng)估

（4）銷(xiāo)售回款管理

（5）銷(xiāo)售費(fèi)用與銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成管控

（6）業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)與正確評(píng)價(jià)的方法

2、采購(gòu)付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

（1）內(nèi)控機(jī)制健全性

（2）采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性

（3）采購(gòu)合同的嚴(yán)謹(jǐn)性

（4）采購(gòu)招標(biāo)的合規(guī)性

（5）供貨商管理

（6）采購(gòu)數(shù)量與價(jià)格的合理性

（7）物資驗(yàn)收的適當(dāng)性

3、生產(chǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

（1）資源約束下生產(chǎn)效率最大化的決策分析

（2）生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)控與差異分析

（3）領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)計(jì)劃匹配性的風(fēng)險(xiǎn)防范

（4）質(zhì)量問(wèn)題處理與成本風(fēng)險(xiǎn)防范

（5）質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的返工、報(bào)廢等問(wèn)題剖析

（6）設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)管理風(fēng)險(xiǎn)防范

4、質(zhì)量管理的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

（1）質(zhì)量管理制度與公司整體戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)流程的協(xié)調(diào)性分析

（2）質(zhì)量成本構(gòu)成分析及趨勢(shì)變化研究

（3）質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)控與資源投入合理性審查

（4）項(xiàng)目完成后對(duì)財(cái)務(wù)效益提升的評(píng)估方法與結(jié)果審查

5、研發(fā)環(huán)節(jié)內(nèi)控實(shí)務(wù)

（1）研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)

（2）研發(fā)過(guò)程成本控制風(fēng)險(xiǎn)

（3）研發(fā)費(fèi)用在不同項(xiàng)目、階段的歸集與核算風(fēng)險(xiǎn)

（4）研發(fā)費(fèi)用與其他費(fèi)用界限劃分準(zhǔn)確性檢查

（5）研發(fā)效率與研發(fā)資源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)

（6）基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)評(píng)估公司技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略的合理性

6、財(cái)務(wù)管理循環(huán)的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

（1）財(cái)務(wù)管理內(nèi)控缺陷風(fēng)險(xiǎn)

（2）財(cái)務(wù)指標(biāo)異常類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

資金異常風(fēng)險(xiǎn)及案例

虛增收入風(fēng)險(xiǎn)及案例

虛報(bào)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)及案例

稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及案例

濫用會(huì)計(jì)政策與估計(jì)案例

隱瞞應(yīng)披露重要事項(xiàng)案例

四、信息如何傳遞？

案例導(dǎo)入：審批麻木癥為什么會(huì)發(fā)生？

1、內(nèi)部控制手段必須明確有效

2、內(nèi)部控制措施必須與時(shí)俱進(jìn)

3、內(nèi)部控制流程必須兼顧效率

4、內(nèi)部控制程序必須閉環(huán)管理

5、信息系統(tǒng)必須健全

6、數(shù)智化內(nèi)控系統(tǒng)的重要性

【課程總結(jié)與回顧】